Власти США обвинил 21 американца в отмывании денег через криптовалюты - Новости криптовалют
Безопасность

Власти США обвинил 21 американца в отмывании денег через криптовалюты

Федеральная прокуратура Техаса выдвинула ряд уголовных обвинений против граждан США, подозреваемых в мошенничестве и отмывании незаконно полученных доходов через криптовалюты.

Многолетнее расследование Operation Crypto Runner проводилось отделениями Министерства юстиции (DOJ), Секретной службы США (USSS) и Службы почтовой инспекции (PIS) в Восточном Техасе – филиале специального правоохранительного органа Почтовой службы США. В ходе операции, которая «прервала ежегодные операции по отмыванию денег на сумму более $300 млн», были конфискованы миллионы долларов наличными и криптовалюта.

Прокуроры утверждают, что подозреваемые сыграли ключевую роль в международной афере, отмывая деньги внутри США для своих иностранных сообщников. Четверо обвиняемых, включая предполагаемого главаря, 57-летнего Туласидас Конда (Tulasidas Konda), уже признали себя виновными.

Они отмывали деньги, полученные от подельников через криптовалюты, используя банковские счета, электронные почтовые ящики и криптокошельки. Отмыть удалось $6 млн на троих. Еще двое подозреваются в отмывании $2.4 млн, полученных за аферы c компрометацией деловой электронной почты и мошенничество с недвижимостью. Но эти двое пока своей вины не признали.

Еще десять подозреваемых, якобы входивших в преступную группировку, обвинены в мошенничестве с использованием телеграфных и почтовых услуг. Фальшивые службы технической поддержки использовались, чтобы убедить жертв отправлять деньги с использованием подставных компаний и коммерческих банковских счетов, созданных под видом легальных юрлиц.

Министерство юстиции США в октябре сообщило, что пятеро граждан России и два гражданина Венесуэлы организовали схему по продаже за криптовалюты нефти подсанкционной компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).

   

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

пятнадцать + 9 =

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 23,323.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,655.56
  • tetherTether (USDT) $ 0.999861
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.999670
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.400078
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.093671
  • okbOKB (OKB) $ 41.21
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 98.62
  • tronTRON (TRX) $ 0.063472
  • daiDai (DAI) $ 0.999426
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 14.79
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 7.21
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 23.34
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 3.44
  • moneroMonero (XMR) $ 173.17
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 136.76
  • stellarStellar (XLM) $ 0.092970
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.082194
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.267016
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.070768
  • vechainVeChain (VET) $ 0.024675
  • eosEOS (EOS) $ 1.10
  • tezosTezos (XTZ) $ 1.15
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.999628
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 5.64
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 0.999608
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 8.74
  • dashDash (DASH) $ 61.81
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.242009
  • makerMaker (MKR) $ 707.80
  • neoNEO (NEO) $ 8.87
  • zcashZcash (ZEC) $ 46.46
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.280514
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.031298
  • nemNEM (XEM) $ 0.040312
  • decredDecred (DCR) $ 23.31
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 17.41
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.80
  • wavesWaves (WAVES) $ 2.86
  • 0x0x (ZRX) $ 0.265366
  • iconICON (ICX) $ 0.231323
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.222475
  • liskLisk (LSK) $ 1.03
  • augurAugur (REP) $ 6.44
  • bytomBytom (BTM) $ 0.023472
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.158844
Закрыть
Закрыть