СМИ: Binance обработала биткоин-транзакции на $346 млн для Bitzlato - Новости криптовалют
Рынок

СМИ: Binance обработала биткоин-транзакции на $346 млн для Bitzlato

Криптовалютная биржа Binance обработала биткоин-транзакции почти на $346 млн для обменника Bitzlato. Об этом сообщает Reuters.

Ранее FinCEN назвала Binance основным получающим криптовалюты контрагентом Bitzlato в период с мая 2018 по сентябрь 2022 года, наряду с даркнет-маркетплейсом Hydra и финансовой пирамидой «Финико». Масштаб взаимодействия организаций ведомство не уточнило.

Reuters совместно с Chainalysis выяснили, что с мая 2018 года до закрытия Bitzlato на прошлой неделе Binance перевела более 20 000 BTC на сумму $345,8 млн на момент совершения транзакции. Всего биржа обработала для обменника около 205 000 переводов.

В течение упомянутого FinCEN периода, по данным аналитиков, Binance получила от Bitzlato биткоины на сумму около $175 млн.

Дополнительно Chainalysis обнаружили, что около $90 млн из общей суммы переводов совершены после августа 2021 года, когда Binance объявила о внедрении KYC-процедур для борьбы с финансовыми преступлениями.

Согласно заявлению Минюста, платформа Bitzlato рекламировала слабость идентификационных проверок и «неоднократно позволяла клиентам предоставлять информацию, принадлежащую подставным лицам».

Напомним, 17 января Минюст США арестовал основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании $700 млн, связанных с Hydra.

18 января команда платформы заявила о взломе и выводе части средств. Через несколько часов они объявили о приостановке работы сервиса.

По данным Европола, в общей сложности Bitzlato конвертировала связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Транзакции осуществлялись в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и российских рублях.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

   

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

14 − тринадцать =

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 22,935.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,620.81
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.386878
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.091847
  • okbOKB (OKB) $ 43.33
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 95.76
  • tronTRON (TRX) $ 0.063941
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 14.39
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 6.96
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 3.57
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 22.76
  • moneroMonero (XMR) $ 166.18
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 133.97
  • stellarStellar (XLM) $ 0.090825
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.080912
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.255654
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.069021
  • vechainVeChain (VET) $ 0.024010
  • eosEOS (EOS) $ 1.08
  • tezosTezos (XTZ) $ 1.18
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 1.00
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 5.41
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 8.67
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.237200
  • dashDash (DASH) $ 59.14
  • makerMaker (MKR) $ 709.45
  • neoNEO (NEO) $ 8.85
  • zcashZcash (ZEC) $ 43.90
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.285424
  • nemNEM (XEM) $ 0.039872
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.029499
  • decredDecred (DCR) $ 23.26
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 17.32
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.84
  • wavesWaves (WAVES) $ 2.63
  • 0x0x (ZRX) $ 0.244022
  • iconICON (ICX) $ 0.221883
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.226794
  • liskLisk (LSK) $ 1.28
  • augurAugur (REP) $ 9.51
  • bytomBytom (BTM) $ 0.021829
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.157686
Закрыть
Закрыть