SEC остановила деятельность биткоин-пирамиды на $12 млн - Новости криптовалют
Регулирование

SEC остановила деятельность биткоин-пирамиды на $12 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) закрыла базирующуюся в Техасе финансовую пирамиду CryptoFX, которая с 2020 года привлекла $12 млн под видом инвестиций в криптовалюты.

По данным ведомства, организаторы схемы Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто продвигали обучающие семинары, обещая высокую прибыль от криптотрейдинга. В первую очередь они ориентировали предложение на латиноамериканских инвесторов.

Соучредители CryptoFX подтверждали свои компетенции поддельными документами о наличии соответствующего образования и опыта работы в области криптовалютных инвестиций.

Для привлечения новых участников использовалась реферальная система.

По данным SEC, в совокупности CryptoFX привлек более $12 млн от более чем 5000 инвесторов.

Около $2,7 млн из этой суммы организаторы схемы выплатили в качестве фиктивных доходов инвесторам. Почти $8 млн они потратили на автомобили, развлечения, драгоценности и различную недвижимость.

Согласно поданной в суд Южного округа Техаса жалобе, основателям CryptoFX вменяют нарушение федеральных законов о ценных бумагах. Кроме того, Бенвенуто обвиняют в привлечении крупного инвестора, средства которого он перенаправил на счета их общей с Чавесом компании CBT Group, LLC.

SEC добивается возврата незаконно полученных доходов с процентами, а также запрещает ответчикам занимать должности в любых публичных компаниях. 

Напомним, в сентябре житель США Джошуа Николас признался в участии в криптовалютной пирамиде EmpiresX на $100 млн. 

   

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

четыре × четыре =

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 17,093.93
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,290.55
  • tetherTether (USDT) $ 1.01
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.104883
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.316519
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 78.31
  • okbOKB (OKB) $ 21.10
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • tronTRON (TRX) $ 0.054634
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 7.50
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 3.92
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 10.49
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 20.24
  • moneroMonero (XMR) $ 141.49
  • stellarStellar (XLM) $ 0.089825
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 113.19
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.246835
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.065040
  • vechainVeChain (VET) $ 0.019348
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.050607
  • eosEOS (EOS) $ 0.947537
  • tezosTezos (XTZ) $ 1.02
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 6.86
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 1.01
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 6.72
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.217065
  • makerMaker (MKR) $ 663.85
  • zcashZcash (ZEC) $ 43.73
  • neoNEO (NEO) $ 6.98
  • dashDash (DASH) $ 42.98
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.237847
  • decredDecred (DCR) $ 20.81
  • nemNEM (XEM) $ 0.032930
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 15.66
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.021872
  • wavesWaves (WAVES) $ 2.37
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.25
  • iconICON (ICX) $ 0.209359
  • 0x0x (ZRX) $ 0.200173
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.189388
  • liskLisk (LSK) $ 0.856976
  • augurAugur (REP) $ 6.11
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.134357
  • bytomBytom (BTM) $ 0.012680
Закрыть
Закрыть