OFAC и FinCEN наложили штрафы на биржу Bittrex - Новости криптовалют
Рынок

OFAC и FinCEN наложили штрафы на биржу Bittrex

Управление Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) объявили о двух исполнительных действиях на сумму более $24 млн и $29 млн против биржи Bittrex. Меры связаны с явными нарушениями со стороны руководителей торговой площадки.

На сегодняшний день это стало крупнейшим правоприменительным действие OFAC в отношении компании, связанной с криптовалютным сектором. Расследования, проведенные организацией в сотрудничестве с FinCEN выявили многочисленные нарушения программ международных санкций, требований Закона о банковской тайне (BSA), о борьбе с отмыванием денег (AML) и отчетах о подозрительной деятельности (SAR).

Глава OFAC Андреа Гаки заявила: компании, предоставляющие услуги связанные с цифровыми активами, порой не могут внедрить эффективные средства контроля за соблюдением санкций. Это включает проверку клиентов, находящихся в юрисдикциях, на которые наложены ограничения. В таком случае они рискуют стать инструментом для незаконных действий, угрожающим национальной безопасности США. Руководители бирж должны понимать, кто их клиенты и где они находятся. OFAC продолжит привлекать к ответственности фирмы в индустрии виртуальных валют, не соблюдающие установленные правила.

Руководство криптобиржи согласилось перевести OFAC $24,28 млн для погашения гражданской ответственности за 116 421 случаев нарушений многочисленных программ санкций. Кроме того Bittrex обязалась заплатить $29,28 млн за умышленные нарушения программы BSA по борьбе с отмыванием денег и требований SAR.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: Bittrex и еще 7 криптокомпаний присоединились к Коалиции CMIC. Ключевая цель CMIC — борьба с манипуляциями на рынке цифровых активов.

   

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

6 + одиннадцать =

Вас может заинтересовать
Закрыть
Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 17,158.57
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,286.20
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 0.999551
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.104574
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.318424
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 77.06
  • okbOKB (OKB) $ 21.98
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • tronTRON (TRX) $ 0.054742
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 7.57
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 3.95
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 10.49
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 20.16
  • moneroMonero (XMR) $ 144.76
  • stellarStellar (XLM) $ 0.089243
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 112.80
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.246649
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.065388
  • vechainVeChain (VET) $ 0.019211
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.050538
  • eosEOS (EOS) $ 0.944735
  • tezosTezos (XTZ) $ 1.02
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 6.85
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 0.999801
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 6.69
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.216304
  • makerMaker (MKR) $ 656.08
  • zcashZcash (ZEC) $ 43.21
  • neoNEO (NEO) $ 6.96
  • dashDash (DASH) $ 43.77
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.236759
  • nemNEM (XEM) $ 0.033354
  • decredDecred (DCR) $ 20.49
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 15.83
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.022017
  • wavesWaves (WAVES) $ 2.38
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.24
  • iconICON (ICX) $ 0.202492
  • 0x0x (ZRX) $ 0.196387
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.186649
  • liskLisk (LSK) $ 0.875464
  • augurAugur (REP) $ 6.00
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.132876
  • bytomBytom (BTM) $ 0.012758
Закрыть
Закрыть