Elliptic оценил риски популярных криптовалютных миксеров  - Новости криптовалют
Аналитика

Elliptic оценил риски популярных криптовалютных миксеров 

Эксперты Elliptic проанализировали шесть популярных криптовалютных миксеров на основе Ethereum, которые упоминаются как потенциальные альтернативы попавшему под санкции США Tornado Cash.

В обзор вошли сервисы RAILGUN, Buccaneer V3, White Ethereum, 0xTIP, Messier 87 Black Hole и Cyclone Protocol. По подсчетам аналитиков, исследуемые протоколы в совокупности обработали транзакции на сумму более $41,5 млн — 0,6% от объема средств, смешанных Tornado Cash. 

Из них $40 000 (0,1%) получены в результате краж в DeFi-сегменте. Эта сумма включает $37 000 из $270 000, похищенных в ходе июньской атаки на протокол xWIN Finance. Еще $100 000 поступили непосредственно из Tornado Cash, небольшая часть этих средств отправлена уже ​​после введения санкций.

«Текущие показатели указывают на незначительное использование рассматриваемых сервисов в преступных целях на данном этапе», — отметили в Elliptic.

Наиболее популярные активы для микширования — ETH, BNB, Wrapped ETH и USDT. Однако эти данные не включают активы на основе Polygon.

Многие протоколы основаны на «улучшенных» форках смарт-контракта Tornado Cash, хотя их небольшие пулы ликвидности делают масштабное смешивание менее осуществимым, добавили исследователи.

Наиболее высокие лимиты микширования у сервисов Cyclone Protocol (100 ETH/100 000 USDT) и RAILGUN (без ограничений) — на них приходится более трех четвертей общего объема средств, обработанных изученными проколами. 

Внутренний анализ Elliptic определил миксер Cyclone Protocol как самый рискованный среди существующих сегодня альтернатив Tornado Cash. Беспокойство исследователей вызывают:

  • высокие лимиты транзакций;
  • относительно большая ликвидность пулов;
  • способность смешивать токены Tornado Cash;
  • подтвержденное использование для отмывания части доходов от эксплойтов DeFi;
  • большой объем обработанных средств;
  • анонимность и неактивность команды разработчиков.

«Средне-высокую» оценку рисков получил Buccaneer V3, в котором на протяжении всей разработки не учитывались какие-либо проблемы с отмыванием денег. BV3 использует «режим приманки», который отображает поддельные и изменяющиеся балансы BUCC в интерфейсах провайдеров кошельков в качестве дополнительной техники запутывания. Основной смягчающий фактор для BV3 — использование технологии, находящейся на этапе тестирования.

Остальные четыре протокола также имеют смягчающие факторы, которые, по оценке Elliptic, способны предотвратить масштабное незаконное использование:

  • RAILGUN генерирует отчеты о соответствии и имеет частично публичную команду разработчиков.
  • Messier 87 утверждает, что готов предоставлять необходимые отчеты по требованию властей.
  • White Ethereum и 0xTIP борются с низкими лимитами микширования и низкими пулами ликвидности соответственно, что делает их нежизнеспособной заменой Tornado Cash в настоящее время.

Напомним, 8 августа OFAC ввело санкции в отношении миксера Tornado Cash. Ведомство заподозрило платформу в отмывании около $7 млрд с 2017 года. Свыше $455 млн из них были связаны с северокорейскими хакерами.

В течение месяца после введения санкций пулы ликвидности Tornado Cash сократились примерно на 60%, что уменьшило его потенциал для анонимизации крупномасштабных схем отмывания денег.

   

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

18 + 10 =

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 17,129.22
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,285.42
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.103719
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.317106
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 77.20
  • okbOKB (OKB) $ 21.71
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • tronTRON (TRX) $ 0.054806
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 7.54
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 3.89
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 10.44
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 20.10
  • moneroMonero (XMR) $ 144.25
  • stellarStellar (XLM) $ 0.089170
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 112.25
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.246017
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.065210
  • vechainVeChain (VET) $ 0.019198
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.050331
  • eosEOS (EOS) $ 0.944105
  • tezosTezos (XTZ) $ 1.02
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 6.85
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 1.00
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 6.71
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.216052
  • makerMaker (MKR) $ 654.74
  • zcashZcash (ZEC) $ 43.28
  • neoNEO (NEO) $ 6.94
  • dashDash (DASH) $ 44.35
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.236611
  • nemNEM (XEM) $ 0.033270
  • decredDecred (DCR) $ 20.42
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 15.75
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.021888
  • wavesWaves (WAVES) $ 2.37
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.23
  • iconICON (ICX) $ 0.200187
  • 0x0x (ZRX) $ 0.196251
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.186372
  • liskLisk (LSK) $ 0.854739
  • augurAugur (REP) $ 5.99
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.132025
  • bytomBytom (BTM) $ 0.012766
Закрыть
Закрыть