Бразильская полиция провела рейд против банды бразильского «биткоин-шейха» - Новости криптовалют
Безопасность

Бразильская полиция провела рейд против банды бразильского «биткоин-шейха»

Более 100 агентов бразильской полиции провели одновременный рейд в трех федеральных штатах по двадцати адресам, связанным с мошеннической сетью, которую контролировал Франсиско Вальдевино да Силва.

По данным властей, группа Франсиско Вальдевино да Силвы (Francisco Valdevino da Silva), также известного как «биткоин-шейх», подозревается в хищении и отмывании криптоактивов на сумму более $700 млн у тысяч бразильцев, а также граждан по меньшей мере десяти других латиноамериканских стран и США.

В большинстве случаев преступники обещали инвесторам ежемесячный доход до 20% от вложений, утверждая, что их команда «опытных криптовалютных трейдеров поспособствует гарантированному получению прибыли». Помимо этого, банда Де Сильвы предлагала инвестировать в якобы их собственные криптовалюты, которые по факту не имели ни поддержки, ни ликвидности.

Полицейский рейд прошел после завершения международного расследования по линии Интерпола, проведенного совместно с Министерством внутренней безопасности США. Из опубликованных органами материалов стало известно, что помимо Де Сильвы к управлению мошеннической сетью были причастны члены его семьи.

Напомним, что в конце сентября федеральная полиция Бразилии провела обыски в 15 фирмах и задержала 11 человек, подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды. Расследование показало, что организаторы создали сеть фиктивных криптокомпаний, с помощью которой выманили у жертв около $6 млн.

   

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

5 × три =

Кнопка «Наверх»
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 16,829.34
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,229.85
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • usd-coinUSD Coin (USDC) $ 1.00
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.096299
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.311020
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 76.78
  • okbOKB (OKB) $ 20.65
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • tronTRON (TRX) $ 0.052973
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 3.79
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 6.88
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 9.77
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 18.91
  • moneroMonero (XMR) $ 142.16
  • stellarStellar (XLM) $ 0.084143
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 108.61
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.064014
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.222649
  • vechainVeChain (VET) $ 0.018668
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.046993
  • eosEOS (EOS) $ 0.936992
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.981663
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 6.35
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 1.00
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 0.997745
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 6.52
  • zcashZcash (ZEC) $ 44.59
  • iotaIOTA (MIOTA) $ 0.207553
  • makerMaker (MKR) $ 611.20
  • dashDash (DASH) $ 45.33
  • neoNEO (NEO) $ 6.79
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.223225
  • decredDecred (DCR) $ 20.89
  • nemNEM (XEM) $ 0.032067
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 14.80
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.021436
  • wavesWaves (WAVES) $ 2.34
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.14
  • iconICON (ICX) $ 0.175239
  • 0x0x (ZRX) $ 0.183846
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.177678
  • liskLisk (LSK) $ 0.799710
  • augurAugur (REP) $ 5.35
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.130256
  • bytomBytom (BTM) $ 0.012849
Закрыть
Закрыть